РБК (RBC.ru),
8 августа 2016 г.
Следствие передало в суд дело против руководства трех страховых компаний 1073 просмотра
Следователи направили в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех руководителей страховых компаний, которые занимались обналичиванием средств под видом предоставления страховых услуг, пишет газета «Коммерсантъ».
Фигурантами дела являются гендиректор «Страховой компании «Антарес» Роман Вербицкий, учредители «ЛМ страховой брокер» Максим Аствацатуров и «Страхового брокера «Виктория» Наталья Закунова. Следователи занимались расследованием уголовного дела меньше года, а обнаружить подозреваемых удалось весной 2015 г. Всем трем фигурантам дела вменяется незаконная банковская деятельность (ст.172 УК).
Следователи узнали, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова использовали для проведения операций множество подконтрольных им страховых компаний, брокеров, агентов и других юридических лиц. Фигуранты дела заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также страховали грузы, недвижимость и занимались перестрахованием уже имеющихся контрактов. Клиенты заранее знали, что страховые премии, полученные компаниями, будут возвращены клиентам за 2,5-3,7% от суммы.
Для проведения таких операций использовались договоры страхования с минимальным риском вроде падения самолета на здание в Москве. При этом подозреваемые обналичивали деньги, избегая, таким образом, налогообложения, отмечает газета.
Правоохранительные органы смогли задокументировать противозаконную деятельность подозреваемых с 2012 года. Благодаря страховым премиям, за три года они вывели из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., получив от этого более 1 млрд руб.
При проведении обысков в домах и офисах Аствацатурова, Вербицкого и Закуновой были обнаружены печати и учредительные документы более 100 использованных в схеме организаций, примерно 70 носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», более 250 печатей фирм-однодневок и черновая бухгалтерия.
В июле 2015 года газета «Коммерсантъ» писала, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова были заключена под домашний арест. Тогда заработок фигурантов предварительно оценивался в 572 млн руб. Также издание отмечало, что в группе было несколько десятков человек, часть из которых были задержаны и отпущены под подписки о невыезде, а часть успела скрыться.
Вся пресса за 8 августа 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
![](/img/punctir_vert.gif) |
Персоны:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
15 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
78.ru, Санкт-Петербург, 15 августа 2024 г.
Как новая страховка для водителей аукнется на безопасности и ценах в такси?
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Мурманский вестник, 15 августа 2024 г.
Мурманский суд помог страховой компании заставить виновника ДТП оплатить ущерб
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Медвестник, 15 августа 2024 г.
Медиация в медицине: до 60% конфликтов с пациентами можно решить без суда
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
korins.ru, 15 августа 2024 г.
ВСС подвел итоги работы страховщиков жизни в 1 полугодии 2024 года
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ГТРК Воронеж, 15 августа 2024 г.
Минздрав объяснил появление у воронежцев записей о липовой диспансеризации
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Frank Media, 15 августа 2024 г.
Страховщики перешли к повышению ставки доходности по полисам НСЖ
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 августа 2024 г.
Убытки от беспорядков в Великобритании будут управляемыми для британских страховщиков
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Frank Media, 15 августа 2024 г.
Премии страховщиков жизни в I полугодии выросли на 54%
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 августа 2024 г.
96% андеррайтеров и актуариев считают, что технология ценообразования нуждается в улучшении
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Агроэксперт, 15 августа 2024 г.
Аграриев призвали не экономить на страховании посевов, защита на случай ЧС в весеннюю посевную стоила в среднем 101 руб. на 1 га
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 августа 2024 г.
Европейские страховщики получают большую прибыль после повышения страховых премий
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Деловой квартал-Новосибирск, 15 августа 2024 г.
Больше всего происшествий с российскими грузами зафиксировано в Турции, Иране и Тунисе
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Газета.Ru, 15 августа 2024 г.
Стало известно, почему россияне стали чаще покупать страховки
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банковское обозрение, 15 августа 2024 г.
Портфель страхования жизни «ВСК — Линия жизни» будет передан в «Ренессанс Жизнь»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ, 15 августа 2024 г.
Страховщики продлили жизнь проценту
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
79 мвд.рф, Биробиджан, 15 августа 2024 г.
Мошенники под предлогом замены страхового полиса похитили у жительницы Биробиджана доступ к Госуслугам
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
14 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ-Омск, 14 августа 2024 г.
За инсценировку 20 ДТП жителей Омска приговорили к колонии
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 14 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|